الأدلة والسياسات والإجراءات
1. إجراءات التعامل مع المقبوضات
2. إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالجمعية
3. إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
4. إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
5. الدليل التنظيمي للوظائف المالية
6. الصلاحيات الإدارية والمالية
7. القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
8. المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الإرهاب
9. آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
10. آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
11. آلية للإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
12. آلية محددة لتحديد رواتب الموظفين القياديين في الجمعية
13. تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
14. دليل الإجراءات المالية والمحاسبية
15. دليل السياسات المالية والمحاسبية
16. دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
17. دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة
18. سجل متابعة قرارات الجمعية العمومية
20. سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
21. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
23. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
25. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
29. سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
30. سياسة وإجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمول الإرهاب
31. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
32. سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات
33. قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه
34. لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
35. لائحة المشتريات والتعاقدات
37. لائحة واجراءات اختيار المستفيد
38. لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد